关于召开2019年第五次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<未来三年 2018 年-2020 年>股东回报规划的议案》	√

四、会议登记办法
       1、登记时间：2019年9月16日上午10:00至14:00，下午15:00至19：00
       2、登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号一楼投资部
       3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）
      （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
     （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
     （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2019年9月16日19:00 前送达公司投资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号一楼投资部,邮编：830026（信封请注明“股东大会”字样）。
      4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会，公司将通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
      1、联系方式：
           联系人：马智
           联系电话：0991-3736150
           传 真：0991-3736150
           通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南楼661号一楼投资部邮 编：830026
      2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
       第四届董事会第九次会议决议。
       美高梅研究院股份有限公司董事会

附件一：

       本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提 案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的 议案》	√
2.00	《关于修订<未来三年 2018 年-2020 年>股东回报规划 的议案》	√

        1、在议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权。
        2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
        3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。
        委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：